强化政治引领，提升政治能(néng)力。2025年，外部董事将把强化政治建设作(zuò)為(wèi)重中(zhōng)之重工(gōng)作(zuò)来抓，以参加能(néng)源集团党委会会议、党的建设有(yǒu)关会议為(wèi)载體(tǐ)，深入學(xué)习贯彻习近平新(xīn)时代中(zhōng)國(guó)特色社会主义思想，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志(zhì)為(wèi)核心的党中(zhōng)央保持高度一致，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，确保每次决策都站在政治的高度、企业深化改革的深度和公(gōng)司利益的维度去履职。為(wèi)确保學(xué)有(yǒu)内容、學(xué)有(yǒu)载體(tǐ)、學(xué)有(yǒu)成效，外部董事还研究制定了年度學(xué)习清单，每季度召开1次務(wù)虚会，清单式學(xué)习党的方针政策、法律法规、规章制度以及公(gōng)司治理(lǐ)、能(néng)源业務(wù)等方面内容，不断提升能(néng)力水平。

强化战略管理(lǐ)，提升战略支撑。一是积极推动“十四五”战略目标完成。2025年是“十四五”规划收官之年，工(gōng)作(zuò)要点明确，外部董事将召开专题会，专题研究讨论能(néng)源集团“十四五”战略规划落实情况，对“十四五”期间取得的工(gōng)作(zuò)成效客观总结、推广运用(yòng)，对重点、难点问题进行全面分(fēn)析、深入研究，帮助能(néng)源集团找准破题之策、解题之法、答(dá)题之道，更好推动能(néng)源集团聚焦主责主业，统筹做好发展规划、主业核定及调整、投融资、资产(chǎn)重组、股权转让等事项。二是积极推动“十五五”战略目标规划。為(wèi)科(kē)學(xué)谋划好“十五五”战略规划，外部董事将组织召开務(wù)虚会，重点围绕宏观经济形势、行业发展动态、企业战略发展等重大问题进行研讨；召开专题会，听取能(néng)源集团有(yǒu)关“十五五”战略规划情况汇报；召开战略与投资委员会会议，审议能(néng)源集团“十五五”战略规划；出席董事会会议，充分(fēn)发表意见，為(wèi)能(néng)源集团科(kē)學(xué)、合理(lǐ)编制“十五五”战略规划提供专业支撑。

强化决策管理(lǐ)，提升决策质(zhì)效。一是认真参加董事会会议。為(wèi)科(kē)學(xué)、合理(lǐ)、高效召开董事会会议，外部董事结合能(néng)源集团发展实际，制定了2025年董事会会议计划，对董事会会议会前、会中(zhōng)、会后管理(lǐ)进行规范，要求会前吃透政策、摸清实情，深入研究议案；会中(zhōng)独立自主、客观公(gōng)正发表明确意见，忠实维护省國(guó)资委、能(néng)源集团和债权人的合法权益；会后每季度对议案开展1次督办(bàn)，强化跟踪问效，致力于将决策效力转化為(wèi)高质(zhì)量发展的内生动力。二是充分(fēn)发挥专委会作(zuò)用(yòng)。工(gōng)作(zuò)要点对战略与投资委员会、薪酬与考核委员会、审计与风险委员会、提名(míng)委员会、技(jì )术委员会会议进行了安(ān)排，明确专委会的作(zuò)用(yòng)，制定了专委会召开计划和有(yǒu)关规范。三是高效用(yòng)好“三个会议”。工(gōng)作(zuò)要点明确了外部董事務(wù)虚会、专题会、议案咨询交流会“三个会议”的功能(néng)定位及召开的次数、研究讨论的内容和着力解决的问题，“三个会议”对外部董事规范行权、高效履职提供了平台。

强化风控管理(lǐ)，提升风控水平。一是健全风险防控體(tǐ)系。外部董事十分(fēn)重视风险防范工(gōng)作(zuò)，2025年着力推动能(néng)源集团制定、完善《选聘和评价会计师事務(wù)所管理(lǐ)办(bàn)法（试行）》《财務(wù)收支实施办(bàn)法》《内部审计管理(lǐ)办(bàn)法》《经济责任审计办(bàn)法》等内控制度，逐步形成风险管理(lǐ)、内部控制、合规管理(lǐ)和违规经营投资责任追究“四大體(tǐ)系”，并加强监督检查，确保“四大體(tǐ)系”执行到位、落地落实，推动“四大體(tǐ)系”从“有(yǒu)没有(yǒu)”向“实不实”转变。二是探索履职监督新(xīn)模式。外部董事推陈出新(xīn)、创新(xīn)工(gōng)作(zuò)，探索建立业務(wù)监督、履职监督、财務(wù)监督“三位一體(tǐ)”新(xīn)模式，开创监督新(xīn)局面。三是压紧压实风险防控责任。外部董事以听取全面风险报告、年度审计工(gōng)作(zuò)报告、财務(wù)年审建议书為(wèi)契机，指导能(néng)源集团压紧压实各层级责任，确保责任链条不断链，将风险管理(lǐ)纳入项目投资管控、担保管理(lǐ)、法律风险、资产(chǎn)交易、会计核算、内部审计、安(ān)全环保、物(wù)资采購(gòu)等各环节、全过程，实现重大风险辨识、分(fēn)析、评价、评估到位，不断推动能(néng)源集团防范化解各类重大风险。持续推动法律意见书、财務(wù)意见书“两书”揭示风险、防范风险的落实。持续推动巡视反馈问题、内部审计、财務(wù)年审等问题整改，力争达到“整改一个问题，带动解决一类问题”。2025年2月份，外部董事已听取了内部审计工(gōng)作(zuò)报告、全面风险总结1次，年审整改推进情况汇报1次，审计问题整改及重大风险防控调度专题会1次。

优化履职机制，提升履职效能(néng)。一是完善沟通协商(shāng)机制。2025年，外部董事更加注重沟通交流，更加注重协商(shāng)议事。多(duō)途径多(duō)方式建立完善外部董事与外部董事、外部董事与内部董事、外部董事与经理(lǐ)层成员，以及能(néng)源集团各部门之间的常态化沟通交流机制，及时沟通反馈董事会最新(xīn)动态和工(gōng)作(zuò)要求。同时，将积极主动参加能(néng)源集团年度工(gōng)作(zuò)会议及战略规划、股权投资、风险合规等重要专题会议，深入交流企业改革发展等重大事项，做到信息共享、互通有(yǒu)无，保障董事会高效运行。二是完善调查研究机制。调研是外部董事了解企业、掌握实情、实现科(kē)學(xué)决策的重要途径，外部董事精(jīng)心安(ān)排、科(kē)學(xué)谋划，详细制定了2025年调研计划。从调研方式上看，“三结合”（“省内与省外”相结合、“深入基层与座谈交流”相结合、“政策解读释义与解决实际问题”相结合）的方式更加務(wù)实；从调研主题上看，紧紧围绕能(néng)源集团主责主业、战略规划、贸易管理(lǐ)、深化改革及年度重点工(gōng)作(zuò)，主题更加聚焦；从安(ān)排的调研时间上看，全年调研12次，每月1次，时间安(ān)排更加合理(lǐ)。通过外部董事深入调研，全面、深入、准确地掌握能(néng)源集团总體(tǐ)战略规划推进、不同板块业務(wù)拓展、企业内控及风险防范等情况，把脉解析能(néng)源集团当前发展中(zhōng)最突出的重点难点工(gōng)作(zuò)，為(wèi)董事会科(kē)學(xué)决策提供保障，并将调研成果融合运用(yòng)到集团重点工(gōng)作(zuò)中(zhōng)，為(wèi)企业高质(zhì)量发展赋能(néng)。